善心汇公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处

揭西同乡网

近日，按照公安部统一部署，全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处，张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。现初步查明，张天明等人涉嫌以“扶贫济困、均富共生”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物。

公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪案件持续高发，不法分子不断变换犯罪手法，利用“金融互助”、“爱心慈善”、“虚拟货币”、“电子商务”、“微信营销”等各种名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱经济社会秩序。公安机关将继续保持高压严打态势，坚决予以严厉打击，切实维护广大人民群众合法权益。同时，提醒广大群众提高防范意识，不被高利诱惑，自觉抵制传销等违法犯罪活动，共同维护好经济社会秩序。

发钱狂

　　央广网北京5月25日消息（记者任梦岩）据中国之声《新闻纵横》报道，近日，中国之声连续报道了“善心汇”涉嫌以“精准扶贫和慈善”之名行传销之实一事，其运作模式被专家认为是庞氏骗局和传销的结合体。报道播出后，善心汇一位负责人坚称，他们的模式是“新经济模式”，并声称一家名叫“广东前海金融科技研究院”的机构正在对他们进行调研，即将出台的调研报告将会归还他们清白。
　　然而，经记者调查发现，“广东前海金融科技研究院”本质是一家基金管理公司，善心汇的创始人正是这家研究院的副院长。自己研究自己，能发布客观的报告吗？相关监管部门又如何回应？
　　投资3000，半个月就能拿回3900，可以层层发展下线再获得2-6%不等的返点，这种在善心汇成员里的“静态、动态”两种发展模式，被冠以“扶贫互助、精准扶贫”之名。
　　对此，中国反传销协会会长李旭介绍，其实质就是庞氏骗局和传销的结合体。“拆东墙补西墙，没有创造任何价值，收益来源是来自于后来的人交的入门费，靠资金链来维系，一旦这个资金链断裂，入不敷出时，可能导致这个模式崩盘。”
　　李旭强调，无论善心汇是否注册，是社会团体还是公司法人，按照我国《禁止传销条例》规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利三个特征，就算传销。“只要具备三个特征，第一，交入门费取得入门资格；第二，通过发展下线，形成这种上下线层级关系；第三，通过直接或者间接发展下线，交入门费然后返利。”
　　对此，善心汇负责电商销售与媒体对接的副总曹洪福向记者表示，对于善心汇模式的质疑，都可以通过广东省前海金融科技研究院的报告进行解答。“关于这个模式我们已经在广东省前海金融科技研究院做课题、研究，预计6月份会进行解题，所有的模式的运行，专家组对社会会有一个明确的解答。”
　　交纳入门费、层层返利，涉嫌传销，善心汇的运作模式本质和金融互助盘差别不大，面对这样的质疑，曹洪福说，他本人不了解什么是互助盘，他们定义自己的运作模式为“自组织普惠经济发展模式”，研究院正在对此做深度研究。“我们现在这种模式专家组可以称之为自组织普惠经济系统，这种系统模型在运行的过程中也在去研究具体的一些操作，在深度的研究。”
　　为什么善心汇的模式，高层自己说不清，要由这个研究院和所谓的“专家组”来解释？对于它涉嫌传销，专家们是怎么研究的？这些专家又来自哪里？对于记者的质疑，曹洪福自己也无法说明白，只是说是社会上的专家。“社会上各个层面的专家，具体研究院怎么运行我没有参与。专家组会有解答，你们也会深入的（了解）。”
　　随后记者尝试联系这家“广东前海金融科技研究院”，发现其网页上的介绍、业务架构等信息已经无法打开，联系电话已关机。经过搜索，记者发现善心汇的创始人张天明去年刚被聘为该研究院副院长。
　　查阅公开报道可以发现，善心汇与前海金融科技研究院有过多次互动，研究院的名誉院长号称北大、清华EMBA客座教授的强宏曾在研究会上表示，对于善心汇的研究，具有普遍的社会指导意义。
　　记者向清华大学相关部门查证发现，无论是在职还是客座教授，都没有叫“强宏”的人。
　　截止记者发稿，善心汇的母公司——深圳善心汇文化传播有限公司已经被深圳市相关部门列入企业异常经营名录，相关的调查工作正在进行中。